ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «КДЕМЗ»

(код за ЄДРПОУ 19130857)

            Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Київський дослідно-експериментальний механічний завод» (надалі – Товариство),  яке знаходиться за адресою 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 40, повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 10.04.2014р. о 10 годині за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 40, будівля літера «Г», кабінет головного енергетика.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

3. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

4. Звіт наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

5. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. Затвердження висновку ревізійної комісії Товариства.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013рік.

7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.

8. Про розподіл прибутку і збитків за 2013 рік.

9. Про припинення повноважень членів наглядової ради.

10. Обрання членів наглядової ради.

11.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради .

12.Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства.

            Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у чергових загальних зборах буде проводитись 10.04.2014 р. з 9 години 00 хвилин до 9 години 55 хвилин  за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів.

                Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосуванні на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів – на 24 годину 04.04.2014 р.

                Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень загальних зборів з питань порядку денного до дати проведення загальних зборів  за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 40, кабінет голови правління Товариства,  у робочі дні у робочі години з 9 до 16 години;  у день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – голова правління Товариства Пшеченко О.Г. Довідки за телефоном  044-417-71-85.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства,     тис. грн.

Наглядова рада